Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Куницына, Н. Н. - Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе
Куницына, Н. Н. - Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе
Нет экз.
Электронный ресурс
Автор: Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография
Издательство: СКФУ, 2015 г.
ISBN 978-5-9296-0745-5
Автор: Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография
Издательство: СКФУ, 2015 г.
ISBN 978-5-9296-0745-5
Электронный ресурс
Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография / Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» . - Ставрополь : СКФУ, 2015 . - 130 с. : ил. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458061 . - http://biblioclub.ru/ . - Библиогр.: с. 99-111 . - На рус. яз. - ISBN 978-5-9296-0745-5 .
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках.Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
336.02
основной = ЭБС Университетская библиотека
Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография / Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» . - Ставрополь : СКФУ, 2015 . - 130 с. : ил. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458061 . - http://biblioclub.ru/ . - Библиогр.: с. 99-111 . - На рус. яз. - ISBN 978-5-9296-0745-5 .
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках.Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
336.02
основной = ЭБС Университетская библиотека