Электронный каталог

Электронный ресурс

Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография / Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 130 с. : ил. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458061. – http://biblioclub.ru/. – Библиогр.: с. 99-111. – На рус. яз. – ISBN 978-5-9296-0745-5.

В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках.Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.

336.02

основной = ЭБС Университетская библиотека