Электронный каталог

Электронный ресурс

Шаповалова, С. С.
Противодействие легализации преступных доходов в современном банковском деле : выпускная квалификационная работа / Санкт-Петербургский государственный экономический университет ; Факультет экономики и финансов ; Кафедра банков, финансовых рынков и страхования. – Санкт-Петербург, 2018. – 84 с. : ил., табл. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492498. – http://biblioclub.ru/. – Библиогр.: с 70-76. – На рус. яз.

В работе рассмотрены понятие и сущность банковской тайны, также последствия ее отмены на примере Российской Федерации и зарубежных стран; проанализированы типичные схемы отмывания активов; рассмотрена деятельность финансового мониторинга в России и за рубежом; проанализированы проблемы в области противодействия легализации преступных доходов в современных условиях; определены факторы, способствующие отмыванию средств; предложен инструментарий в области противодействия легализации преступных доходов.


основной = ЭБС Университетская библиотека