Электронный каталог

Электронный ресурс

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. – Москва : КНОРУС|ЦИПСиР, 2012. – 279 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209620. – http://biblioclub.ru/. – На рус. яз. – ISBN 978-5-406-02164-4.

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

336.7

основной = ЭБС Университетская библиотека