Электронный каталог

Электронный ресурс

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов / ред. П. Суворова ; пер. с англ. А. Портянкина. – Москва : Альпина Паблишерз, 2016. – 315 с. : ил. – (Библиотека Всемирного банка). – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279782. – http://biblioclub.ru/. – На рус. яз. – ISBN 978-5-9614-5200-6.

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

347.73

основной = ЭБС Университетская библиотека